Karadağ’dan iade edilen Los Angeles COVID dolandırıcılığı kaçakları


Karadağlı yetkililer, bir salgın dolandırıcılık çetesini yönettikten sonra sahte isimlerle lüks bir Avrupa yaşamına kaçan bir çift Los Angeles hükümlünün Perşembe günü Karadağ’dan ABD’ye iade edildiğini söyledi.

Yerel polis, ABD Marshals Teşkilatı ajanlarının, kaçak Richard Ayvazyan ve Marietta Terabelian’ı Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki havaalanında gözaltına aldığını söyledi.

Üç genç çocuğunu kısmen çalıntı COVID yardım fonlarıyla satın aldıkları Tarzana malikanesine terk eden çift, Şubat ayında Yunanistan’dan Adriyatik kıyısının hemen yukarısındaki küçük dağlık ülkede yakalandı.

Oraya sahte Meksika pasaportları kullanarak özel bir jetle uçmuşlar ve Kotor Körfezi’nde manzaralı havuzlu bir sahil villasında sahte kimlikler altında yaşıyorlardı.

Ayvazyan ve Terabelian, Haziran 2021’de, koronavirüs pandemisinin başlangıcında hayatta kalma mücadelesi veren küçük işletmelere yönelik kurtarma kredilerini çalmak için banka dolandırıcılığı ve ilgili federal suçları işlemek için komplo kurmaktan mahkum edildi.

Altı suç ortağıyla birlikte, 18 milyon dolar getiren bir dolandırıcılıkta kredileri güvence altına almak için hayali maaş bordroları ve sahte vergi beyannameleri kullanarak, çoğunlukla San Fernando Vadisi’ndeki sahte işletmelere 151 kredi başvurusunda bulundular.

Ayvazyan geçen yıl gıyabında 17 yıl, Terabelian ise altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Onların dolandırıcılığı, hükümetin işletmelere trilyonlarca dolar pandemi yardımı verme acelesinden yararlanan dolandırıcıların en korkunçlarından biriydi. Adalet Bakanlığı binden fazla suç duyurusunda bulundu. 1.500 kişi toplamı 1,1 milyar doları aşan COVID dolandırıcılık vakalarında.

Ayak bileği bilekliklerini kesip Ağustos 2021’de kaçtıktan sonra Ayvazyan ve Terabelian, lüks mağazaları ve süper yat limanıyla ünlü bir Karadağ köyü olan Tivat’ta Roberto Niko De Leon ve Nataly Rose Perez Garcia olarak yaklaşık altı ay sessizce yaşadılar.

Ayvazyan, COVID dolandırıcılığında sahte bir iş için kurduğu banka hesaplarından birinden para çekmeye çalıştığında FBI, Karadağ’da olduklarını keşfetti.

Richard Ayvazyan ve Marietta Terabelian'ın firardayken yaşadığı havuzlu Karadağ sahil villası.

Richard Ayvazyan ve Marietta Terabelian, Tivat’ın eteklerindeki bu villada yaşıyorlardı.

(Milos Vujoviç)

Karadağ polisi Terabelian’ı bir Tivat salonunda saçını eklerken tutukladı, ardından Ayvazyan’ı saatler sonra yakındaki bir gece hayatı merkezi olan Budva’daki bir otelde buldu.

Ayrıca kayınbiraderi Ayvazyan ile otelde kalan Kovid dolandırıcılığında firari üçüncü kişi olan Tamara Dadyan’ı da tutukladılar. Karadağ polisi, ABD’nin Dadyan’ın iadesi için beklemede olan talebi hakkında açıklayacak bilgileri olmadığını söyledi.

ABD makamları, Ayvazyan ve Terabelian’ın iadesinin onaylanması taleplerine hemen yanıt vermedi.


Kaynak : https://www.latimes.com/california/story/2022-11-17/pandemic-fraud-fugitives-extradited-montenegro-ayvazyan

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir