İşsizlik maaşlarını çalan dolandırıcılar neden bundan paçayı sıyırabilir?

WASHINGTON —

Salgın sırasında dolandırıcılık yüzünden kaybolduğu tahmin edilen en az 60 milyar dolarlık işsizlik ödemesinin sadece küçük bir yüzdesi geri alındı ​​ve suçu işleyenlerin yargılanması için zaman daralıyor.

Pandemi ile ilgili birçok işsizlik sigortası dolandırıcılık soruşturmasının zaman aşımı süresi 2025’te sona erecek. Hükümet bekçileri, Kongre’den harekete geçmesi için yalvarıyor ve bu yıl düzenlenen iki kamuya açık oturumda Meclis milletvekillerinden savcılara dolandırıcıları takip etmeleri için beş yıl daha vermelerini istiyor. pandemi sırasında işsiz Amerikalılara gitmesi gereken parayı aldı.

2021’de Vali Gavin Newsom tarafından Kaliforniya’nın dolandırıcılık özel danışmanı olarak atanan McGregor Scott, “Bu, yüzyılda bir kez görülen bir dolandırıcılık planı” dedi. Birleşik Devletler. Ve bu bağlamda, neden kolluk kuvvetlerine ve savcılara fazladan süre vermiyorsunuz?

Federal Pandemik Müdahale Hesap Verebilirlik Komitesi başkanı Michael Horowitz, bu ay Meclis Yollar ve Araçlar Komitesine, zamanaşımı süresinin uzatılmasının müfettişlere ve savcılara işsizlik dolandırıcılığına karışan grupları ve bireyleri takip etmeleri için daha fazla zaman vereceğini söyledi.

“Faydaların başlamasından bu yana üç yıl geçti. Hala yapacak çok işimiz var, değil mi? Yani, 2025’te biterse, bazı durumlarda bu bir sorun olacak,” dedi Horowitz. “10 yıla ihtiyacımız olacak”

118. Kongre’nin başlarında olduğu için, zamanaşımı süresini uzatan herhangi bir yasa sunulmadı, ancak önümüzdeki haftalarda bir teklif sunulması bekleniyor.

Kongre, salgınla ilgili diğer ekonomik programlardaki dolandırıcılığı kovuşturmak için zamanaşımı süresini uzattı. Ağustos ayında Başkan Biden, Adalet Bakanlığı’na ve diğer federal kurumlara Maaş Çeki Koruma Programı veya PPP ve COVID-19 Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi ile ilgili dolandırıcılık davalarını soruşturmak ve kovuşturmak için beş yerine 10 yıl veren iki yasa tasarısı imzaladı. veya EIDL.

Hükümet yetkilileri Mart 2020’de Amerikalılardan evde kalmalarını istediğinde ekonomi neredeyse durma noktasına geldi. Milyonlar aniden gelirsiz kaldı. Kongre, hazırlıksız sosyal güvenlik ağı kurumlarına benzeri görülmemiş miktarda para pompalayarak, birkaç korkulukla trilyonlarca doları onayladı. California İstihdam Geliştirme Departmanı da dahil olmak üzere, ezici yardım talebiyle dolup taşan devlet kurumları, başvuranların iddia ettikleri kişi olup olmadıklarını veya COVID-19 nedeniyle gelirlerini kaybedip kaybetmediklerini incelemeden aylarca yardım gönderdi.

Ülke çapında 888 milyar dolardan fazla işsizlik sigortası yardımı ödendi. Milyonlarca insan mali yıkımdan kaçındı, ancak Çalışma Bakanlığı dolandırıcıların paranın %21’inden fazlasını talep ettiğini tahmin ediyor.

Koruma önlemleri uygulamaya konulduğunda, uluslararası suç şebekelerine, hapishane mahkumları adına açılan yardım talep etmeye yönelik organize çabalara, yerel suç örgütlerine ve sistemle kolayca oyun oynayan adi suçlulara milyarlarca dolar çoktan kaybedilmişti.

Kongre’nin pandemik ekonomik rahatlamayı izlemek için oluşturduğu Çalışma Bakanlığı, Hükümet Sorumluluk Ofisi ve Pandemi Müdahale Hesap Verebilirlik Komitesi’nin bekçi köpekleri, uygunsuz işsizlik sigortası ödemeleri nedeniyle ne kadar kayıp olduğuna dair bir tahminde bulunmadı, ancak milletvekillerine şunları sağladı: en az 60 milyar dolar ile 191 milyar dolar arasında bir aralık.

LexisNexis Risk Solutions Hükümet grubu başkanı Haywood Talcove, en az dört ülkede faaliyet gösteren suç şebekeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalet sınırları boyunca çalışan en az 800 suç örgütünün yanı sıra 4 milyona kadar kişinin vergi mükelleflerini dolandırdığını tahmin ediyor.

O zamanki California Eyalet Denetçisi Elaine Howle, Ocak 2021’de, EDD’nin talepleri daha hızlı işleyebilmek için uygunluk kurallarını uygulamayı bıraktıktan sonra Mart 2020’den bu yana bir milyondan fazla kişiye fazla ödeme yapmış olabileceğini söyleyen bir rapor yayınladı. Pandemi sırasında EDD’yi denetleyen eski California Çalışma Bakanı Julie A. Su, şu anda ABD Çalışma Bakanlığı’nda 2 numaralı görevde ve bir sonraki Çalışma bakanı olmak için yarışıyor.

Sorumluların izini sürmek ve kovuşturmak ve parayı geri almak, üç yıl sonra ciddi olarak ancak şimdi başlayan muazzam görevlerdir. Devlet işsizlik sigortası kurumları bilgi talepleriyle aşırı yüklendi ve birbirleriyle veri paylaşmaya alışık olmayan devletler, iletişim kanallarını açmak ve yasal olarak bilgi alışverişinde bulunmak için çabaladı. Federal Adalet Bakanlığı, FBI’dan yerel bölge savcılarına bilgi ve kaynak akışına yardımcı olmak için üç grev ekibi oluşturdu.

California, dolandırıcılığa en az tahmini 30 milyar dolar kaybetti. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, devletin soruşturmasının bir parçası olarak odaklanmayı beklediği birkaç kişiden biri olduğunun sinyalini verdi.

Scott, soruşturma ekiplerini bir araya getirmenin ve farklı yetki alanlarının birlikte çalışmasına izin verecek çerçeveler oluşturmanın zaman aldığını söyledi.

Özel danışman olarak, eski bir federal savcı olan Scott, Kaliforniya’da yerel, eyalet ve ulusal kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturmaları kolaylaştırıyor, ancak kovuşturma yetkisine sahip değil. Scott, “tamamen bunalmış” bir EDD’nin yerel, eyalet ve ulusal kolluk kuvvetlerinden gelen bir mahkeme celbi ve arama emri seline yanıt vermek için süreçler oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Eyalet yasalarına göre EDD, yargı yetkisine sahip olmadığı için Kaliforniya dışındaki bir kolluk kuvvetinden gelen bir arama emrine veya mahkeme celbine yasal olarak yanıt veremez. Şimdi, diğer eyaletlerden gelen talepler, yargı yetkisine sahip olan başsavcılık ofisi aracılığıyla yönlendiriliyor, dedi.

Haziran ayında EDD, Bank of America’nın avantajlarla dolu kullanılmayan banka kartlarını devre dışı bırakmasının ardından, işsizlik sigortası fonlarında 1.1 milyar dolarlık toparlanmanın reklamını yaptı. Yedi ay sonra, bu toplam, bugüne kadar geri kazanılan fonların neredeyse tamamını oluşturuyor. Scott, EDD ve Bank of America’nın önümüzdeki birkaç ay içinde devre dışı bırakılan banka kartlarından 4 milyar dolar daha kurtarılacağını duyurmasını beklediğini söyledi.

EDD’ye göre, Aralık ayı itibarıyla diğer soruşturmalarda yalnızca 27 milyon dolar daha ele geçirildi. Ajansın Kasım ayı rakamlarına göre eyalet çapında 1.751 soruşturma 605 tutuklama ve 278 mahkumiyete yol açtı ve tüm ilçelerin EDD’ye bilgi vermediğini belirtti.

Scott, potansiyel suçlarla ilgili bilgi ve veri paketlerini derlemek ve bunları uygun kolluk kuvvetlerine iletmek için başvuranların kimliklerini doğrulamak üzere tutulan EDD yüklenicileriyle birlikte çalıştığını söyledi. Şu ana kadar 50’ye yakın paketi tamamladıklarını söyledi.

Odaklarının çoğu, dolandırıcılık yapan ve mahkumiyet üzerine banka hesaplarına, nakit paralarına ve varlıklarına el koyan kişilerin peşine düşmek.

“Bunlar çok daha küçük miktarlar [of money]açıkçası, daha [$1] milyar veya 3 milyar dolar, ancak zamanla toplanırlar, ”dedi Scott. “Artık bir öğütme aşamasındayız. Taşları yerine oturttuk ve şimdi bu insanları yapmayı seçtikleri şeyin hesabını sormak için eziyet etmeye devam etmeliyiz.”

Scott aynı zamanda Kaliforniya’nın Orta ve Doğu Bölgeleri için ABD Savcılık Büroları ve FBI, ABD Gizli Servisi ve birkaç diğer teşkilat ajanlarını içeren Kaliforniya merkezli yeni ABD Adalet Bakanlığı saldırı gücü ekibiyle birlikte çalışıyor. Ekip, yalnızca işsizlik sigortası dolandırıcılıklarını değil, tüm pandemi programı dolandırıcılıklarını araştırır.

Talcove, çalınan paranın yaklaşık %10’unun bireylere, %20’sinin yerel organize suç gruplarına gittiğini ve %70’inin devlet kurumlarını genellikle çalıntı kimlikler kullanarak sahte başvurularla dolduran uluslararası suç örgütlerine gittiğini tahmin ediyor.

FBI ve Gizli Servis de dahil olmak üzere bir düzineden fazla eyalet ve ulusal kurumda yüzlerce müfettiş, pandemi dönemi işsizlik sigortası dolandırıcılığı vakaları üzerinde çalışıyor. Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişi Larry Turner, Meclis Yollar ve Araçlar Komitesine, ofisinin işsizlik sigortasıyla ilgili 198.000’den fazla şikayet ve soruşturma açtığını ve her hafta en az 100 yeni soruşturma açtığını söyledi.

Turner, soruşturmaların 1.200’den fazla suçlamaya, 500’den fazla mahkumiyete ve en az 900 milyon doların geri alınmasına yol açtığını söyledi.

Eyalet savcıları, işsizlik parasının çoğunu çalan uluslararası suç şebekelerinin veya birden fazla eyalette faaliyet gösteren suç örgütlerinin peşine düşecek şekilde kurulmadı. Bu iş büyük ölçüde ABD mali altyapısını korumakla görevli Gizli Servis’e ve Adalet Bakanlığı’na düşüyor.

Horowitz, uluslararası davaların en karmaşık ve tamamlanmasının yıllar alacağını söyledi. Çeteler, Nijerya, Çin ve Rusya gibi iade olasılığı düşük olan ülkelerde bulunuyor ve bu, bu tür suç çetelerinin liderlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde hapis cezasına çarptırılma ihtimalini daha da artırıyor.

Horowitz, “Karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri, denizaşırı çete faaliyetleri ve dolandırıcılar aracılığıyla yapılan dolandırıcılığı takip etmektir” dedi.

Gizli Servis Soruşturma Bürosu müdür yardımcısı David Smith, bu ay Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesine, teşkilatın 2020’den bu yana yaklaşık 3 milyar dolarlık işsizlik sigortası yardımlarının iade edilmesine yardım ettiğini ve 2.300’den fazla işsizlik sigortası dolandırıcılık soruşturması başlattığını söyledi.

Salgının ilk yıllarında Eyalet Meclisinde görev yapan Temsilci Kevin Kiley (R-Rocklin), Kongrenin savcılara dolandırıcılığı kovuşturmaları için ek süre vermesi gerektiğini söyledi.

“Bu sınırlar kesinlikle bu ölçekte bir sahtekarlık düşünülerek formüle edilmedi. Hiç böyle bir şey görmedik. Ve bu nedenle, mahkeme sistemimizin ve kolluk kuvvetlerimizin tahsis edilen süre içinde bu kadar çok iddiayla ilgilenme kapasitesi gerçekten çok fazla” dedi.

Kongre kovuşturma için beş yıl daha tanısa bile, hükümet gözlemcileri dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen milyarlarca doların çoğunun asla geri alınamayacağını kabul ediyor.

Yine de, dedi Horowitz, denemek zorundalar.

“Kurtarma oranı açıkça dolandırıcılık oranının çok altında olacak. Bunu söyledikten sonra, her doların izini sürmek ve bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı halk bilmeli” dedi. “Kongre bize bunu yapmamız için araçlar verdi. Biraz daha istiyoruz. Ve elimizden gelen her şeyi yapacağız.”