76 Sahte Hayır Kuruluşları Bir Posta Kutusunu Paylaştı. IRS Daha Fazlasını Onaylamaya Devam Etti.

Eyalet yetkilileri, “Amerikan Kanser Derneği Michigan”ın sahte bir hayır kurumu olduğunu söylüyor. Ve iyi bir sahte bile değil.

Bir kere Michigan’da değildi. Grup, 2020’de vergiden muaf kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmak için İç Gelir Servisi’ne başvurduğunda, adresini Staten Island’da kiralık bir posta kutusu olarak listeledi. Amerikan Kanser Derneği de değildi: Aslında, gerçek Amerikan Kanser Derneği, IRS’yi ses benzeri grubun lideri Ian Hosang’ın bir sahtekarlık yaptığı konusunda uyarmıştı.

Onların grubu onayladı her neyse. Kısa bir süre sonra, Bay Hosang tarafından yürütülen başka bir operasyonu da onayladı: “Ohio Birleşik Yolu”, ayrıca Staten Island adresine de kayıtlıydı.

63 yaşındaki Bay Hosang şimdi suçlanıyor New York’taki savcılar tarafından kar amacı gütmeyen düzenleyicileri ve bekçileri hayrete düşüren ve IRS’nin Amerikan yardım sistemi için kapı bekçisi olarak hizmet etme yeteneği hakkında endişeleri artıran uzun süredir devam eden bir yardım sahtekarlığı işletmek.

İddia edilen plan çok iyi olduğu için değil.

Çünkü korkunçtu. Ve işe yaradı.

Bay Hosang – hüküm giymiş bir borsa dolandırıcısı bir kez suçlandı Bir adamı bir binadan sarkıtarak – genellikle potansiyel dolandırıcılığın göze batan kırmızı bayraklarına rağmen, IRS’nin 76 kâr amacı gütmeyen kuruluşu onaylamasını sağladı. Operasyonları daha iyi bilinen hayır kurumlarının isimlerini çaldı. Belli ki olmadıkları yerde bulunduklarını iddia ettiler.

Ama IRS evet demeye devam etti. Ve bunu yaparken, ajans, hayır kurumlarını onaylamak için yeni hızlı takip sisteminin incelemesini çekti – başa çıkmak için uygulanan bir yenilik. birikmiş işler ve bütçe kesintileri ajans istatistiklerine göre, bu şimdi 2.400’de yalnızca bir başvuruyu reddediyor.

“Kimse mağazayı izlemiyor” dedi Nina E. Olson2001’den 2019’a kadar IRS’nin kurum içi ulusal vergi mükellefi savunucusu olan ve defalarca uyardı azalmış güvenlik incelemesi seviyesi hakkında. “Onlar, tüm bu hayırsever sübvansiyonlar evreninin bekçileri. Ve eğer IRS bir kapı bekçisi olarak işini yapmıyorsa, o zaman gerçek sorunlarınız var demektir.”

Ajans, vergi mükelleflerinin mahremiyet yasalarını gerekçe göstererek Bay Hosang’ın davasıyla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti. Ayrıca, yetkilileri yüz yüze görüşmeler için uygun hale getirmeyi reddetti, ancak hızlı onay sisteminin “vergi mükelleflerinin yükünü azaltmaya ve IRS operasyonlarının maliyet etkinliğini artırmaya devam ettiğini” belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

Bay Hosang, Mayıs ayında Brooklyn’de suçlandı, büyük hırsızlık, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık için bir plan yürütmekle suçlanıyor. Suçsuz olduğunu iddia etti. Brooklyn bölge savcısı, kâr amacı gütmeyen 23 kuruluşundan akan bağışlarda yaklaşık 152.000 dolar çaldığını söyledi. Bay Hosang’ın grupları tanıtmak için fazla bir şey yapmasına gerek yoktu; para, kullanıcıların IRS onaylı hayır kurumları arasından seçim yapmasına izin veren çevrimiçi bağış platformları aracılığıyla geldi.

Savcılar, Bay Hosang’ın parayı ipotek ödemeleri, kredi kartı faturaları ve içki dükkanlarında harcadığını söyledi.

“Çok yanlış yaptım. Bunu biliyorum,” dedi Bay Hosang, Staten Island’daki evinde The New York Times ile yaptığı duygusal bir röportajda. Sesi kırılan Bay Hosang, 2020’de Tanrı’dan bir işaret olarak aldığı kan şekerinde ölüme yakın bir artıştan sonra hayatını değiştirdiğini söyledi. Yaptıklarını telafi etmek istediğini söyledi.

Ancak Bay Hosang, hayır kurumlarının her birinin onaylandığını belirtti.

“Bir ajansa bir şey gönderirseniz,” dedi, “ve onaylarlarsa, bunun yasa dışı olduğunu mu düşünüyorsunuz?”

Bay Hosang, Trinidad’da doğdu, Brooklyn’de büyüdü ve 1984 yılında New York Üniversitesi’nden finans derecesi ile mezun oldu. yaraladı Wall Street’in çirkin tarafında – müşterileri düşük kaliteli hisse senetleri için yüksek fiyatlar ödemeye yönlendiren “pompalama ve boşaltma” operasyonları yürütmekle suçlanıyor.

Savcılar daha sonra şunları söyledi: Bay Hosang ve ortakları, metroda satıcılar topladı, onları esrarla ödüllendirdi ve bir ortakla çalıştı Gambino suç ailesinden. Bir keresinde, bir rakip şikayet etmek için ziyaret ettiğinde, müfettişler, Bay Hosang ve mafya ortağının “onu dokuzuncu kattaki ofisin penceresinden aşağı sarkıttığını” söyledi.

1997 yılında, sektörden yasaklı Ulusal Menkul Kıymet Satıcıları Birliği olarak adlandırılan bir öz-denetim organı tarafından.

1999 yılında, suçunu kabul etti federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına. Bay Hosang’ın avukatı Yusuf El Ashmawy, Bay Hosang’ın yetkililerle işbirliği yaptığını ve 150 kişinin mahkum edilmesine yardım ettiğini söyledi. Federal kayıtlara göre, federal hapishanede yaklaşık iki yıl geçirdi.

Serbest bırakıldıktan sonra, Bay Hosang yeni bir işe odaklandı. 2014’te federal kayıtlar gösteriyor ki, IRS’den yeni bir kar amacı gütmeyen kuruluş için vergi muafiyetini onaylamasını istedi: “Amerikan Kanser Derneği Çocuklar, Inc.” Amerikan Kanser Derneği’ne bağlı değildi.

“Yanlandım. Oğlum vefat etti,” dedi Bay Hosang evindeki röportajda, hayır kurumları kurmaya nasıl döndüğünü açıklayarak. “O zamanlar istikrarlı bir zihin değildi.”

Operasyonu, ajansın yeni başvuranlarda dolandırıcılık belirtileri tespit etmeye hazır olmadığı bir zamanda yürütmeye başladı.

Eski IRS yetkililerine göre ilk sorun: Vergi kanunu, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, benzer isimler kullanarak daha iyi bilinen kâr amacı gütmeyen kuruluşları taklit etmelerini yasaklamıyor. İkincisi: Dolandırıcılık geçmişi için sistematik bir kontrol yoktur.

“Jesse James veya John Dillinger olabilirsin,” dedi Marcus S. Owens2000 yılına kadar ajansın vergiden muaf bölümüne başkanlık eden ve şu anda hukuk firması Loeb & Loeb’de hayır kurumlarını temsil eden . “Hayırseverlik sahtekarlığından hüküm giydikten sonra, bir hapishane hücresinden vergiden muaf statü için başvuruda bulunamayacağınızı söyleyen hiçbir şey yok.”

Yine de eski yetkililer, IRS bürokrasisinin bir zamanlar potansiyel dolandırıcılara karşı güçlü bir silah sunduğunu söyledi.

Dolandırıcılıktan şüphelenen denetçiler, mali kayıtları, gelecekle ilgili planları veya görevlileri hakkında bilgi isteyerek başvuruları yavaşlatabilir. Talepler genellikle bir tür blöftü ve başvurucuları devam etmekten caydırmayı amaçlıyordu, ancak ajansın ilerlemeleri halinde onları engelleme yetkisi çok azdı.

Bay Owens, “Kongre, IRS’ye hayır kurumlarının dolandırıcılar tarafından yönetilmediğinden emin olmak için kurallar koyma yetkisi vermedi” dedi.

Ajans, yaptığı yazılı açıklamada, yeni başvuruları inceleyen çalışanların “dolandırıcılığı tespit etmek için eğitildiğini” söyledi.

Bay Hosang hala atlattı. Ajans, IRS kayıtlarına göre, 2014 ve 2018 yılları arasında, adlarında “Amerikan Kanser Derneği” bulunan gruplara yönelik 17 başvurusunu onayladı.

Bu gerçek Amerikan Kanser Derneği’nin dikkatini çekti. Grup, genellikle kendi yetki alanlarındaki hileli kar amacı gütmeyen kuruluşları kapatma yetkisine sahip olan eyalet başsavcılarıyla iletişime geçmeye başladı. Bu çalıştı Kuzey Dakota, Washington ve California, ancak eyalet bazında yaklaşım yavaştı.

2018’de Amerikan Kanser Derneği, ulusal bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğuna karar verdi. IRS’ye yazdı ve Bay Hosang’ın gruplarında tespit ettiği kalıbı ortaya koydu.

Amerikan Kanser Derneği’ni temsil eden eski bir IRS avukatı olan Meghan Biss, “Biraz ‘Scooby Doo’ya benziyor” dedi. “Kötü adamın kim olduğunu anlamak bu kadar zor olmamalıydı.”

“Tam olarak aynı posta adresini mi kullanıyorsunuz? ‘Ben, 19 farklı şehrin Amerikan Kanser Derneği’yim?’ dedi ve ekledi, “Bu kimseye bayrak kaldırmadı mı?”

Amerikan Kanser Derneği yetkilileri, IRS’den hiç haber almadıklarını söyledi

Ancak daha sonra, 2020’de ajans, Bay Hosang’la bağlantılı dört yeni grubu onayladı: “Amerikan Kanser Derneği”. Michigan. ve Detroit. ve Yeşil Körfez. ve Cleveland. Aynı Staten Island posta kutusu.

Bayan Biss, “Bazen bazı şeylerden kurtulabilirsiniz,” dedi. “Sen çok zeki olduğun için değil, dikkat etmesi gereken insanlar olmadığı için.”

Anlaşıldığı üzere, Bay Hosang, bir yeni IRS süreci daha küçük hayır kurumları için. Yeni program, bütçe kesintileri ve ajansın içinde bulunduğu bir skandala yanıt olarak 2014 yılında kuruldu. muhafazakar grupları hedef almakla suçlanıyor gereksiz inceleme için.

Yeni “EZ” uygulaması kaldırıldı 11 sayfa üçe kadar soru, işaretlenecek dokuz kutu ve grupların görevlerini tanımlamaları için küçük bir boşluk. IRS yetkililerinin bürokraside şüpheli dolandırıcıları tuzağa düşürmesi için çok az yer vardı. Eski sistemde 53 başvurandan biri olan yeni hayır kurumlarının reddedilme oranı bu sistemde 2400’de bire düştü.

Bir 2019 çalışması ajansın vergi mükellefi avukatı, onayladığı başvuranların yüzde 46’sının, genellikle tüzükleri hayır yasasına uymadığı için gerçekten nitelikli olmadığını tespit etti. Ayrıca, “misyon beyanlarının” çoğu zaman işe yaramaz olacak kadar belirsiz olduğuna da dikkat çekti. 2021 yılında federal kayıtlar gösterIRS, misyon beyanlarının tamamında “HARİKA FAALİYET”, “KÂR-GÜZELLİK” ve “Doldurulması gereken” (muhtemelen kendi kendine unutulmuş bir not) olan grupları onayladı.

Bay Hosang, ajans kayıtlarına göre 2019 yılında hızlı takip sistemine geçti. Staten Island’daki posta kutusu aynıydı. Kırmızı bayraklar hâlâ kırmızıydı: Bu sözde hayır kurumlarında listelenen “yönetmenler” arasında, NYU’dan uzun zaman önce ölmüş bir sınıf arkadaşı, Wall Street’ten uzun zamandır ayrı olan bir arkadaş ve hayali görünen en az bir kişi vardı. Brooklyn’de olmayan bir sokak.

Ancak Amerikan Kanser Derneği’nin uyarısına rağmen, Bay Hosang öncekinden daha da başarılı oldu: Hızlı takip sistemini kullandığı iki yıl içinde Bay Hosang, IRS’nin 56 yeni hayır kurumunu onaylamasını sağladı.

Zachary Weinsteigerkar amacı gütmeyen derecelendirme grubu Charity Navigator’da, grubunun analistlerinin IRS’nin verilerindeki modeli fark ettiğini söyledi – ve aynı sınır muhafızlarını kötü kılıklarla kandıran tek bir zalim gibi neredeyse komik hale geldiğini söyledi.

Bay Weinsteiger, “Bir adam, bir sürü dolar mağazası kostümüyle içeri giriyor,” dedi. “Sınırı geçmeye devam ediyor ve herkes onun farklı bir insan olduğunu düşünmeye devam ediyor.”

Ancak Bay Weinsteiger, Bay Hosang’ın başarısının rahatsız edici bir sorunu vurguladığını söyledi. ABD hayır kurumları için tüm düzenleyici sistem, IRS’nin inceleme sürecine dayanmaktadır. Onay sinyalleri eyalet hükümetleri ve bir hayır kurumunun meşru olduğu potansiyel bağışçılar. İnternet veren platformlara, bir hayır kurumunun dahil etmeye değer olduğuna işaret ediyor.

Bağışçılara izin veren birkaç çevrimiçi bağış platformundan biri olan Charities Aid Foundation America’nın CEO’su Ted Hart, “IRS’nin halihazırda onayladığı tüm hayır kurumlarının geçmişini kontrol etmek çok pahalı olurdu” dedi. Bay Hosang’ın gruplarına onaylandıktan sonra vermek için. Mayıs ayındaki iddianameye göre Bay Hosang, platformları aracılığıyla 3.000 dolardan fazla çaldı.

Bay Hart, IRS tarafından onaylanan hayır kurumlarının “bu listesine güvenebilmemiz gerekiyor” dedi, yoksa bağışçılar tekrar yanlış yönlendirilecek.

Ajans, hızlı takip süreci oluşturulduğunda personeli serbest bırakırdı mevcut kar amacı gütmeyen kuruluşları incelemek. Bunun yerine, hizmetin insan gücü azaldıIRS rakamlarına göre bu sınavlar 2013’ten bu yana yüzde 45 azaldı.

Devlet hayır kurumu düzenleyicileri Federal Ticaret Komisyonu’na sordu hayır kurumlarının daha iyi bilinen grupları taklit etmesini yasaklamak. Kongrede, Temsilciler Minnesota Demokratı Betty McCollum ve Michigan Cumhuriyetçisi Fred Upton, fatura Bu, “EZ” formunu ve hızlı izleme sistemini tamamen ortadan kaldırır.

“Bu form zarar veriyor” dedi Ben Kershaw Tasarıyı destekleyen kar amacı gütmeyen bir dernek olan Independent Sector. “Artık durdurulması gerekiyor.”

New York’ta, Bay Hosang’ın avukatı, savcılarla savunma görüşmeleri içinde olduğunu ve “tam bir tazminat ödemeyi planladığını” söyledi.

Bay El Ashmawy, “Hapishaneye girecek durumda değil” dedi. “Bundan zarar gördü.”